海关侦破涉逾七亿洗黑钱案

2023年6月14日

海关侦破历来涉及航空旅客协助清洗黑钱金额最高的案件,涉案金额约7.2亿港元。海关上月25日至本月13日采取执法行动,瓦解怀疑清洗黑钱集团,拘捕23人。

 

海关人员今年1月锁定一个怀疑清洗黑钱集团并展开财富调查,发现集团成员会以航空旅客身分从海外携带大量美钞到港,并会于香港国际机场过关时向海关申报。其后,他们会把现金交予其他集团成员,再由机场运送到尖沙咀一个商业单位作进一步处理。这些集团成员在1月至5月先后共41次从海外运送大量现金到港。

 

23名被捕本地男子年龄25至47岁,包括两名洗黑钱集团主脑、两名洗黑钱集团骨干成员。两名集团主脑涉嫌串谋其余21名集团成员处理共约7.2亿港元怀疑犯罪得益。

 

海关于该尖沙咀商业单位检走折合约4,300万港元的不同货币、大量空置行李箱和背囊、多部点钞机、电脑和手提电话,以及大量银行入帐收据。

 

案件仍在调查,被捕人士保释候查,海关不排除会有更多人被捕。


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